اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
التاريخ: 15/04/2024
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركة البلاد للخدمات الطبية ذ.م .م
التاريخ : 15/4/2024م
حضرات السادة الشركاء الكرام،،،
تحية مباركة وبعد،
يسر شركة البلاد للخدمات الطبية ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي و المنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية عشرة على التوالي من ظهر يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024م عن طريق وسيلة الاتٍّصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams)، ومن خلال الرابط المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء وذلك للنظر في جداول الاعمال الواردة ادناه واتخاذ القرارات المناسبة: -
أ – جدول اعمال الهيئة العامة العادي
1. قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة خلال عام 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023م والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2023م والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2023م وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابهم أو تفويض هيئة المديرين بذلك.
7. اية امور اخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على ادراجها على جدول الاعمال ومناقشتها حسب القانون.
ب- جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي
1. الموافقة على إطفاء قيمة الخسائر المتراكمة كما هي في البيانات المالية الموحدة للشركة والمدققة للعام 2023م في حساب الاحتياطي الاجباري.
الرجاء من الشركاء الكرام حضور الاجتماعين من خلال تطبيق (Microsoft Teams) والرابط
https://shorturl.at/biKQY
والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة او تعبئة قسائم التوكيل المبينة ادناه وتوقيعها وارسالها الكترونياً على البريد الالكتروني [email protected] وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه، (علماً ان كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع منشورة على الموقع الالكتروني).
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يحمل حصص لا تقل عن 10% من الحصص الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام شركة البلاد للخدمات الطبية
لتحميل قسيمة التوكيل
