دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البلاد للخدمات الطبية ذ.م. م
التاريخ: 13 / 3 /2025م
حضرات السادة الشركاء الكرام،
تحية مباركة وبعد،
يسر شركة البلاد للخدمات الطبية ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 7/4/2025م عن طريق وسيلة الاتٍّصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams)، ومن خلال الرابط المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء وذلك للنظر في جداول الاعمال الواردة ادناه واتخاذ القرارات المناسبة: -
أ – جدول اعمال الهيئة العامة العادي
1. قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة خلال عام 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024م والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2024م والمصادقة عليها، والتصويت على مقترح هيئة المديرين بتوزيع أرباح نقدية على الشركاء بنسبة 4.5% من رأسمال الشركة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء هيئة المديرين عن السنة المالية 2024م وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابهم أو تفويض هيئة المديرين بذلك.
7. اية امور اخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على ادراجها على جدول الاعمال ومناقشتها حسب القانون.
الرجاء من الشركاء الكرام حضور الاجتماع من خلال تطبيق (Microsoft Teams) والرابط
والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة او تعبئة قسيمة التوكيل المبينة ادناه وتوقيعها وارسالها الكترونياً على البريد الالكتروني ABMS.COMP@ISTIKLALHOSPITAL.COM وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه، (علماً ان كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع منشورة على الموقع الالكتروني).
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يحمل حصص لا تقل عن 10% من الحصص الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس هيئة المديرين
الاستاذ / تركي بن فهد العذل
إحجز موعدك
