إعلان هيئة عامة
اعلان
قرَّر مجلس إدارة شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئـــــة العامَّة العادي والذي سيعقد في تمام السَّاعـة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 28\04\2021م ، ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، بواسطة وسيلة الاتِّصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدِّفاع رقم (13) لسنة 1992م، وأمر الدِّفاع رقم (5) لسنة 2020م، والإجراءات الصَّادرة عن معالي وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتاريخ 09\04\2020م، بموجب أمر الدِّفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتٍّصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams)، للنَّظر فـي الأمور المُدرجة على جداول أعمال الاجتماعين والمنشورة على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشَّركات.
يرجى من حضرات المساهمين الكرام حضور الاجتماعين في الموعدين المحددين بواسطة وسيلة الاتِّصال المرئــــــــــــــي والإلكترونــــــــــــــــــي ومــــن خلال الرَّابط الإلكتروني والمنشور علــى الموقـع الإلكتروني للشركة والمتضمِّن إجراءات الدُّخــــــــــــــول للنِّظام الآلي ، وتسجيل الحضور، ، أو إرسال التَّوكيلات لهذين الاجتماعين على البريد الإلكتروني [email protected]
الرجاء ارسال قسائم التَّوكيل و/أو التَّفويض علــــــــــى البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التَّاريخ المحدَّد للإجتماع.
رئيس مجلس الإدارة
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م
حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،
عملا بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لعام 1992م وامر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020م ، والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2021/4/28م ، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والمنوي عـقدهما على التوالي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28م وذلك من خلال الرابط المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه ، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في جداول الاعمال الوارد ادناه واتخاذ القرارات المناسبة : -
اجتماع الهيئة العامة العادي
- قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة .
- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020م والمصادقة عليه.
- التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2020م والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020م وفقاً لأحكام القانون .
- التصويت على تعيين السادة ( اسامه محمود احمد معروف ومحمد عمران حسن عمر) اعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك.
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
- الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء ليصبح ثمانية اعضاء لوجود شاغر .
- اضافة غاية جديدة للشركة (انشطة علاج طبيعي) .
- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد.
- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .
الرجاء من المساهمين حضور هذين الاجتماعين من خلال تطبيق (Microsoft Teams) والرابط المنشور على الموقع الالكتروني للشركة او تعبئة قسيمة التوكيل المبينة ادناه وتوقيعها وارسالها الكترونياً على البريد الالكتروني [email protected] وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار اليه اعلاه ، (علماً ان كافة الوثائق المتعلقة بالاجتماعين منشورة على الموقع الالكتروني ) .
وتجدر الاشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات بشكل الكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماعين والمشار اليهما اعلاه ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ، ليتم الرد عليها ، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علمان بان المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن (10% ) من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين ، وذلك استنادا الى البند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
تركي بن فهد العذل